Правовой законвлӓм пингӹдемдӹмӹ режимжӹ гишӓн коклы ик и 89 2017 доверительный августын 2017 нӧлталтыш нӓлмӹ лит центральный собственностьлан, iii глава законодательствышкыжы директивӹвлӓ транспонирование национальный (ЕС) майын 2015 аравиштӹ гишӓн коклы и гӹц кычылташ парламентжӹ дӓ финансовый европейский 849 кӓнгӓш оксам цель 2015 саклалтмаш системе отмывание терроризм финансируйымашым ӓлмӓдӓ, вес гишӓн директивӹвлӓ доно вашталтмыжы
Печать законвлӓ гач 90 кечӹ паштек ти виш пыры, мӹнь.е, 19 ноябрьын 2017 ижӹ.
Тӹнг регламентшӹ семӹнь регистрация бенефициарный режимвлӓ дон собственностьлан, вучал, 20 ноябрьын 2017 публикуйымы и якте ылын. Центральный созданием вӓрештӹндӓ доверительный нӧлталтыш шая (BOCR), юридический лицӓ гӹц тергӓт дӓ законвлӓм годым вес условивлӓ bocr хозяйствовать субъектшӹ, уэмдӹмӹ дӓ сведенивлӓжӹ доно сирӓлтӹдӓ акционер физический лицӓжӹм кыча манын, - кымшы лицӓ косвенно гач аль - аль мычаш результат ӹшке контроль компания. Правонарушение тидӹ кыце лиэш рапорт шуктыдымаш квалифицировать административный, штрафым 000 размерӹштӹ доно ик ылмаш. Техень образ ылеш, нӹнӹ хоть-махань жеп гишӓн увертӓрен акционер реквизит вашталта кечӹм техень вашталтен луцкы дата компания пыртымы.
Негыздыме шуктыдымаш ти пӓшӓвлӓ паштек, кашак увертӓрӹмӓшӓн нӓлмӓш, акционер акций лызыклаш лийже ирӹкӹм пуа.
Данный bocr базышты гӹц шалга, шӹргӹ информация о физический ашныжы, нӹнӹм контролируйышы результатешӹжӹ юридический лицӓ кыча ӓль, тӧрокшок, кымшы лицӓдон гач ӓль косвенно, регистрация подлежащий маныт, ныным перегаш да кӱлешан информация адекватный. Институт паштек шагалыт дӓ базышты данный BOCR шӹлтӓш, приданыеш лӹвӓцӹн обеспеченилӓн права информация докы корным дӓ келӹштӓрӹмӹ. Тидӹ лицӓдон лицӓок дӓ весӹ, тӹнӓм пӓшӓэм ӹштӓш профессиональный данный персональный ответственный шӹлтӹшӹм, вара гӹц шагалтымы. Регистрация юридический лицӓ подлежащий вес BOCR: (мӹньӹн) - ассоциация, кооперативыш фонд, коммерческий гражданвлӓн аль-правовой ответственность, а хоть-махань эче вес юридический лицӓ, законвлӓм португалийысе иностранный шамакдон ӓль, иктӓ-махань территориштӹ правовой актвлӓ ӓль пӓшӓм ӹштӓш ӓль сделкы Португалия, кыды номержӹ португалийысе налогоплательщик требует (кок) посольствыштыжы посольствыштыжы йолажы ӓль международный юридический лицӓ, пӓшӓм ӹштӓш Португалия (III) вес субъектшӹ, тӹдӹ ӹшке ӹшке пӓшӓвлӓжӹ цель доно айыртемӓлтӹн дӓ поктен, образовани дӓ юридический лицӓ нӹнӹ гӹц пасна лаштыкшы (ви) траст, торгейӹмӹ дӓ сирӹктедӓ ирӹкӓн зонда мадейра (v курымла) финанс филиалжы вӹлвӓл, торгееннӓ мадейра ирӹкӓн зонда сирӹктен. Обстоятельство пӓлдӹртӹмӹ годым, вес фонд гӹц пасна образовани дӓ тенгеок структурышты подлежащий целевой bocr аналогичный механизмвлӓ регистрация юридический лицӓ.
Информация о правам пумы доно икшӹ лицӓ гӹц bocr бенефициарный, когон, тӹшкӓвлӓ, котироватлалташ регулируяш пазар, кыды семӹнь ес шӓрлен ядмаш гишӓн законодательствым доно пачылтеш, ӓль международный доно стандартвлӓм лыктыт, кыды прозрачность информация о кулак ситӓрен ылын, дӓ кӓштӓшкӹ группа ӓль представляйӹмӹ неинкорпорированный режимжӹ дӓ тенге пырля кондоминиум консорциум зданижӹ зданижӹ предприятивлӓм собственностьлан, условивлӓ ядмашым пӓлдӹртӓш годым кыча.
Информация о bocr онлайн бенефициарный театр гӹц ӹштӓлтеш (ядмашвлӓ хоза бенефициарный) толеш дӓ у тӹдӹ ти субъект ирн обязательный режимӹм ӹштӹмӓш. Информация адекватный тидӹ ылын, да кӱлешан, тангаштараш бенефициарный пушы хозавлӓ, кайыш каждый бенефициарный заинтересованность степеньым дӓ хозат. Тидӹ информация кердеш, кынам тидӹ кердеш, доно вуйлатымы кугижӓншӹ негӹцӹм проверяймӹ Тидӹ паштек законвлӓм вим пыра, вара хозажым ик ядмашым пумы ыльы бенефициарный компания регистрация яра, пытӓриш ӓль реестр регистрация компания ӹрдӹжӹ. Хоть-махань годым, пӹтӓриш пыртымат уже хозашты деклараци субъект кӹзӹт улы виш ылшы тӹнгӓлтӹш дата bocr законвлӓ, жеп годшен, ти корнышты анжыктымы, финанс дӓ министрвлӓн юстиций.
Тидӹ информация ушымы ли ылмы информация тӹнг реестр компани улы, дӓ тӹнӓмок весӹ пумы кугижӓншӹ налогым информация структурыжы орган, кыды шуэн шокташ ли ылмы bocr сведени.
Коктын, датывлӓм ден, шӹндӹмӹ положеништӹ ылеш, молы ядмашвлӓ представляйӹмӹ лин, адекватный ашныжы, информация о да кӱлешан (мӹньӹн) подлежащий юридический лицӓ BOCR (II) дӓ акционер идентификация (III) идентификация виктӓрӓ, директор дӓ чиновниквлӓ, управлени дӓ ответственный объект администрирование (ИЖЕШ) хозажы дӓ бенефициарный (v курымла) декларант. Вуйлатышы орган предприятивлӓм членжок, шӹргӹ, вес аналогичный юридический лицӓ должностьвлӓм йӓшнӓ, физический лицӓ, шот ӓль управляющийжӹм доверительный де-юран дӓ де-факто администраторвлӓ анжыктымы органвлӓшкы, адвокат, нотариус, бухгалтер аен кердӹнӓ дӓ судебный бенефициарный представляйӹмӹ сертифицировать хоза объявлени. Хозажы кычен келеш ядмашвлӓ Бенефициарный информация юридический лицӓ пумы кӹлдӓ, тӹдӹ акционер, хозажы дӓ декларант фактический. Информация член гишӓн анжыктымы, кулак источник бенефициарный статусым пырташ келеш, кугижӓншӹн негӹцшӹ данный управлени доно лыкташ лиэш, базышты гишӓн когон компания регистрация данный, бюровлӓм, ӓлмӓдӓ, тидӹм ӹштӓш ак керд гӹнь, камака лыкташ правам пумы. Каждый гӓнӓ тӹ годымок лицӓштӹжӹ, шотыш ак регистрируйы кулак португалия бенефициарный резидент каеш, представительвлӓжӹ налогвлӓ, техеньӹ улы гӹнь, тенге ӹштӓш келеш ылын, тӹдӹм тӹ лӹмжӹ, темыжы налогоплательщик номерем дӓ адресем. Бенефициарный вашталтымы годым пу гӹц лин bocr собственностьлан, информация тидӹ кӹтӹк жеп уэмдӹмӓш ылын, но техень кечӹм эртӓрӹмӹ дата кымлышы ивлӓн доно вашталтмыжы. Информация о бенефициарный и йӹде подтверждаен хоза ылеш, 15 июльын олмештыма келесымаш декларацивлӓ гач эртӓренӹт ли ылмы марте пуэн. Тӹнӓм махань бизнесӹм представляйӹмӹ упрощенный-информация (СБИ) семӹнь представляйӹмӹ ти жеп деклараци. Bocr интернет докы корны гӹц толшыла, ӓлмӓдӓ индивидуальный палшык налогоплательщик номер доно лыкташ налогоплательщик компания объектжы.
Тидӹ лаштыквлӓ дӓ у отношени кулак бенефициарный субъектшӹ информация сайтшы режимвлӓн савыкталт, тыдын гыц налаш лиэш дӓ информация справка.
Тидӹ тӹрӹс докы корным ужеш лин кердеш информация ӓль ӓнгӹсӹр, кышты хоза ылмы кычыктен информация о бенефициарный жуликланыма кулак бенефициарный шӓрлен риск, шолыштмаш, шантаж, насилиэш цорзор ӓль, ӓльӹ, кышты и шуэн ак керд кулак ӓль вес вирвлӓ бенефициарный каеш. Объект, зарядвлӓ дӓ уэмдӹмӓш кулак регистрация bocr бенефициарный ну ядын кердеш гӹнь, законвлӓм анжыкташ ядына гӹнь, ма нӹнӹм шотеш налогым ситуация. Шӹргӹ дон нырвлӓ мычкы эртӓрӓт муш чын да театр информационный bocr пыдыртымашым, икманяр ответственность логальы, когон, цӓрет (мӹньӹн) пари шелӓш финанс дӓ йогывлӓ и гӹц и тулаш дӓ финансовый авансовый тангыж (II) пуымылан договорым ӹштӓ, товар дӓ кугижӓншӹ доно общественный пашашкы государство махань тема контрактым-сӹнгӓш ӓль вес пӓшӓ-сӹнгӓш ӓль структурыжы кугижӓншӹ палшык (III) конкурс ядмаш доно представляйӹмӹ концессий коммунальный палшык (ИЖЕШ) шотлат инструментвлӓ торги финанс прававлӓштӹ пазар предложени финанс доно шеледӹмӓш публичный инструментвлӓ запуск, предприятивлӓм (ви) фонд доно пайдаланен дӓ составан европейский государственный инвестиций ӓль ӓль средствавлӓ (VII) халык доно бизнесӹм ӹштӓш праважы улы ӓль передачын собственностьлан, йолажы-сӹнгӓш ӓль иктӓ-махань прававлӓштӹ ӓль вес интерес недвижимость обеспечительный вӓрештӹндӓ. Хоть-махань эдем, кыдым ӹштӓш ядмашым деклараци бенефициарный шая хозат, гражданвлӓн дӓ хоть-махань эксыкым кандымыжы гишӓн уголовный ответственность намалеш. Сезар Бесса Монтейро-адвокат изи абреу ассоциировать партнервлӓ ылыт Коммерческий цымырен дӓ тӹдӹм ӹшке практика корпоративный Законвлӓ, м, прававлӓ интеллектуальный собственностьлан, информаций технологий, маркетинг дӓ телекоммуникация.
